（原标题：第四届董事会孤独董事专诚会议2024年第四次会议有蓄意）开yun体育网

盐津铺子食物股份有限公司第四届孤独董事专诚会议2024年第四次会议于2024年12月6日在长沙市雨花区长沙大路运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，收受现场投票和通信投票神气进行表决，会议应出席孤独董事3东谈主，内容出席会议孤独董事3东谈主。整体孤独董事共同推举刘灿辉先生召集并主执本次会议，会议的召集、召开和表决关键合适《公执法》《上市公司孤独董事处罚宗旨》及《公司端正》等干系规矩，孤独董事基于客不雅、孤独的态度，对拟提交第四届董事会第十五次会议的干系议案进行了沉着审议并发表审核见地如下：

1、审议通过了《对于新增2024年过活常关联往返展望的议案》 （1）公司2024年与新增关联东谈主拟发生的关联往返为公司正常诡计行径所需，对公司财务景况、诡计后果不组成要紧影响，公司的主要业务不会因此关联往返而对关联东谈主酿成依赖。 （2）公司的关联往返依据公谈、合理的订价计策，参照市集价钱详情关联往返价钱，不会毁伤公司和纷乱中小投资者的利益。 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规矩赐与遁藏。咱们容或将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

表殊死心：容或3票，反对0票，弃权0票。

孤独董事：王红艳、刘灿辉、张喻 2024年12月10日开yun体育网